Золотые горы обмана
Борьба с финансовыми пирамидами в Казахстане напоминает нескончаемую шахматную партию, где мошенники изобретают всё новые и новые ходы, а правоохранительные органы стремятся предугадать их замыслы и поставить мат.
Сообщения о разоблачениях, арестах и судебных приговорах приходят практически ежедневно, свидетельствуя о том, что этот вид преступности пустил глубокие корни в обществе.
– Финансовая пирамида стала одним из самых распространенных способов обмана доверчивых граждан, как казахстанцев, так и иностранцев, стремящихся к быстрому обогащению, – отмечает эксперт Алматинской юридической корпорации Александр Перегрин. – Преступники умело маскируют свои схемы под видом выгодных инвестиционных проектов, используя сложную терминологию и привлекательные обещания высоких доходов.
Совсем недавние примеры демонстрируют разнообразие методов, применяемых мошенниками. В Астане была раскрыта целая сеть пирамид, завлекавших вкладчиков обещаниями прибыли от «инвестиций» в возобновляемые источники энергии, фармацевтические инновации и другие «технологии будущего».
Жертвам показывали красочные презентации, рассказывали о «специальных интеллектуальных роботах», якобы увеличивающих вложенные средства, но никаких реальных документов и договоров не предоставляли. В итоге сотни людей потеряли свои сбережения, а организаторы оказались за решеткой. В одном из случаев руководитель ячейки пирамиды Eolus Kazakhstan обманом выманил 17 миллионов тенге у более чем 500 граждан.
В другом случае в Кызылординской области организаторы финансовой пирамиды HRT предлагали гражданам вложиться в покупку электросамокатов для сдачи их в аренду в Европе. Участникам необходимо было переводить криптовалюту на специальный счёт и привлекать как минимум двух новых вкладчиков.
Более 200 казахстанцев отдали мошенникам свои деньги, рассчитывая на обещанные ежемесячные бонусы. Преступники успели приобрести на средства вкладчиков две дорогие машины, которые были конфискованы в качестве вещественных доказательств.
– Казахстанские правоохранительные органы не дремлют, – отмечает наш собеседник. – Они не только проводят активную разъяснительную работу среди населения, предупреждая об опасности финансовых пирамид, но и используют современные методы для выявления и пресечения их деятельности. Сотрудники отслеживают денежные потоки, выявляют криптовалютные кошельки, контролируемые преступниками, и арестовывают имущество, приобретённое на незаконные доходы.
Ущерб, нанесенный финансовыми пирамидами, исчисляется десятками, а порой и сотнями миллионов тенге, а также сотнями тысяч долларов США. Помимо прямых финансовых потерь такие преступления подрывают доверие к финансовой системе и способствуют росту теневой экономики.
– Власти Казахстана призывают граждан проявлять бдительность и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации, – говорит Александр Геннадьевич. – Агентство по финансовому мониторингу запустило «Телеграм»-бот, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
Правоохранительные органы также напоминают, что организация финансовой пирамиды и управление её структурными подразделениями влекут за собой суровое наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Марк ЛОТВИН
Подписывайтесь на наш Дзен и Telegram канал